公司高管变更 - 公司总经理伍仲乾因退休年龄辞去总经理职务，但仍保留法定代表人、副董事长及董事会相关委员职务 [2] - 董事会聘任龚伟全为新任总经理，其任职需以股东会通过修订后的《公司章程》为前提，任期至第三届董事会届满 [2][9] - 龚伟全现任公司董事兼副总经理，直接持股3,796,493股（占总股本2.45%），无关联交易或违规记录 [5][6] 公司章程修订 - 董事会审议通过《公司章程》修订议案，具体条款调整未披露详细内容，需提交股东会特别决议审议 [3][12] - 修订后章程全文已在上海证券交易所网站披露，最终以工商登记为准 [3][14] 董事会决议 - 第三届董事会第十五次会议以通讯表决方式召开，全体9名董事出席，审议通过总经理变更及章程修订议案 [8][9][12] - 总经理变更议案获8票同意（龚伟全回避表决），章程修订议案获全票通过 [11][13] 临时股东会安排 - 计划于2025年8月20日召开第三次临时股东会，审议章程修订及总经理变更事项 [15][17] - 会议采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行，时间涵盖交易时段 [17][18][20] - 股东登记截止时间为2025年8月13日，需提供持股凭证及身份证明文件 [26][27]