董事会会议召开情况 - 第八届董事会第十七次会议于2025年7月23日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长张聚东主持 [2] - 会议通知和材料于2025年7月20日通过电子邮件发出，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 独立董事变更事项 - 独立董事王乔因个人原因辞职，同时辞去薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务 [2][8] - 王乔辞职将导致独立董事占比低于三分之一，其辞职申请需待股东大会选举新任独立董事后生效，过渡期间继续履行职责 [9] - 董事会提名邢建国为独立董事候选人，其任职需经股东大会审议及上交所资格审核，邢建国承诺尽快取得独立董事培训证明 [9][10] - 邢建国为电力高级工程师，拥有30年电力行业经验，曾任北京智中能源互联网院副院长等职，现任北京浒辰科技总经理 [12] 董事会专门委员会调整 - 因董事会成员变动，拟在邢建国当选独立董事后调整专门委员会组成，任期至第八届董事会届满 [5][11] - 调整后的专门委员会具体组成未在公告中披露，需参考后续补充文件 [11] 临时股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于8月14日在深圳中国储能大厦召开，采用现场与网络投票结合方式 [14][15] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00，现场会议于14:00开始 [16] - 审议议案包括补选独立董事及调整专门委员会，其中独立董事补选需对中小投资者单独计票 [17] - 股权登记日为8月8日，法人及个人股东需提供指定文件完成登记，异地股东可通过电话或邮件登记 [23][24]