证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2025-056 债券代码：123185 债券简称：能辉转债 上海能辉科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月23日召开第三 届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》《关于修 订及制定公司部分治理制度的议案》，上述相关议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、修订原因 为进一步规范公司运作水平，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》、中国证券监督委员会于2024年12月27日发布的《关于新 〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件、业务规则的最新规定，结合公司的自身 实际情况，将由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司对《公司章程》相关条款进行 修改，并 ...