证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-040 广东精艺金属股份有限公司 经控股股东推荐，拟增补袁庆华先生为第八届董事会非独立董事，任期自公 司股东大会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 事会第七次会议（临时）通知已于 2025 年 7 月 19 日前以专人送达、传真、邮 寄、微信等方式送达全体董事。 西海工业区公司行政大楼会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。 中独立董事曾鸣授权委托独立董事赵继臣代为出席。 人员列席了本次会议。 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》 公司董事会提名委员会已事先对以上非独立董事候选人（简历附后）的职业、 学历、职称、详细情况、任职条件等进行了审查，认为被提名人的基本情况、任 职资格条件符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，提请公司股东大会审议。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数 ...