股东大会安排 - 会议登记方法包括法人股东需持营业执照复印件、身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记，个人股东需持身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记，也可通过信函或传真方式登记[2] - 股东享有发言权、质询权、表决权等权利，需遵守会场秩序，发言需经主持人许可，内容需围绕议案[3] - 会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票详情参见上海证券交易所网站[3] - 会议议程包括签到、宣布会议开始、选举计票监票人员、宣读议案、股东发言提问、表决、统计表决结果、宣布结果、宣读决议、律师发表法律意见、董事签字、宣布会议结束[4] 关联交易议案 - 控股子公司天源建筑拟向控股股东空港开发申请借款不超过30,000万元，期限不超过1年，利率不超过4.50%，无需提供反担保或抵押[6] - 空港开发为公司控股股东，实际控制人为北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会，截至2025年3月31日总资产956,249.90万元，归母净资产-3,822.77万元[6] - 过去12个月内公司及子公司累计向空港开发申请借款45,000万元，本次新增30,000万元[7][9] - 交易价格根据平等自愿、公平合理原则，结合天源建筑资信条件及资金市场价格协商确定[9] 关联交易影响 - 在当前资金市场供给紧张、融资成本较高的形势下，该笔借款无需抵押担保，有利于支持天源建筑经营发展[9] - 交易符合公司生产经营发展需要，对财务状况和生产经营将产生积极影响，有利于扩展融资渠道，提高融资效率[9] - 交易不存在损害中小股东及公司利益的情形[9] 审议程序 - 议案已通过审计委员会核查，三票同意、零票弃权、零票反对[10] - 独立董事专门会议三票同意、零票弃权、零票反对，独立董事发表同意事前认可[10] - 董事会五票同意、零票弃权、零票反对（关联董事回避表决），独立董事发表同意意见[10]