证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-029 国泰新点软件股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开 第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订 <公司章程> 的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》；召开了第二届监事会第十六次 会议，审议通过了《关于取消监事会、修订 <公司章程> 的议案》。为符合对上市 公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟取消监事会， 并相应修订《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及公司部分治理制度。具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《公司法》《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排 ...