董事会换届选举 - 公司第八届董事会任期即将届满，于2025年7月25日召开第八届董事会第二十七次会议审议通过换届选举议案，尚需提交股东大会审议 [1] - 新一届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名），独立董事3名 [1] - 提名吴捷、梁海青、陆平山为第九届董事会非独立董事候选人，潘自强、麦勇、钱旭为独立董事候选人 [1] - 潘自强为具备会计专业资质的独立董事候选人，钱旭已承诺参加最近一期独立董事培训 [2] - 新一届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算 [1] 董事候选人资格 - 独立董事候选人潘自强、麦勇已取得深交所认可的独立董事资格证书 [2] - 董事候选人中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一，独立董事人数不低于三分之一 [2] - 非独立董事和独立董事需经股东大会采用累积投票制选举产生，职工代表董事由职工代表大会选举产生 [2] - 在新一届董事会就任前，第八届董事会董事将继续履行职务 [2] 董事候选人背景 - 吴捷直接持有公司股份43,740,000股，为公司实际控制人之一，现任公司董事长、总经理 [4][5] - 梁海青现任浙江日发精密机床有限公司执行董事、总经理，曾任公司副总经理 [5][6] - 陆平山现任浙江麦创姆精密机床有限责任公司总经理，曾任公司技术副总、副总经理 [6][7] - 潘自强现任浙江财经大学会计学教授，兼任多家上市公司独立董事 [8] - 麦勇现任华东理工大学商学院教授，兼任多家机构研究员和独立董事 [9] - 钱旭现任浙江大学光华法学院研究员，曾任亚洲开发银行法律顾问 [10]