公司基本情况 - 公司名称为国泰新点软件股份有限公司，英文名称为Guotai Epoint Software Co., Ltd. [2] - 公司成立于江苏省苏州市，注册地址为张家港经济开发区，统一社会信用代码为91320582704068740Y [2] - 公司于2021年9月22日在上交所科创板上市，首次公开发行8,250万股人民币普通股 [2] - 公司注册资本为33,000万元人民币，为永久存续的股份有限公司 [3] 公司治理结构 - 董事长为公司法定代表人，法定代表人变更需在30日内确定新代表人 [3] - 公司设立党组织并为其活动提供必要条件 [4] - 董事会由7名董事组成，其中包含3名独立董事和1名职工代表董事 [49] - 独立董事需保持独立性，每年需进行独立性自查 [58] 经营范围与经营宗旨 - 公司经营宗旨为"为客户创造价值、为员工搭建舞台" [4] - 主营业务包括计算机软件研发销售、信息系统服务、智能化工程设计施工等 [4] - 许可项目包括第一类、第二类增值电信业务及互联网信息服务 [4] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，每股面值人民币1元 [5] - 公司已发行股份数为33,000万股，全部为人民币普通股 [5] - 公司控股子公司不得取得本公司股份，特殊情况需在一年内消除 [6] - 公司可回购股份的情形包括减少注册资本、员工持股计划等六种情况 [7] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利 [9][10] - 连续180日以上持股3%以上的股东可查阅会计账簿 [10] - 控股股东需保持公司独立性，不得占用公司资金 [15] - 控股股东质押股份需维持公司控制权和经营稳定 [17] 重大事项决策 - 股东会特别决议事项包括增减注册资本、修改章程、重大资产重组等 [38] - 重大交易标准包括交易金额超过公司总资产50%或净利润50%且超500万元等 [18][19] - 对外担保需经董事会审议，部分情形需提交股东会审批 [21][22] - 关联交易金额超3000万元且占公司总资产1%以上需股东会审议 [23] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议需提前5日通知 [54] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事需回避表决 [55] - 董事长行使召集董事会、督促决议执行等职权 [53] - 董事会会议记录需保存十年以上 [56]