公司治理结构 - 公司总裁及其他高级管理人员由董事会聘任或解任，组成经营班子，对董事会负责并汇报工作 [1] - 总裁职权包括主持生产经营管理、拟订内部机构设置方案、制定基本管理制度、审批日常费用支出等 [1] - 副总裁及总裁助理协助总裁完成职责，分管具体业务并领导分管部门开展经营管理活动 [4] 董事会授权范围 - 总裁在关联交易方面的决策权限为：与关联自然人交易金额在30万元以下，与关联法人交易金额在300万元以下或占净资产0.5%以下 [2][3] - 年度内项目投资、对外投资、资产处置等权限均不超过最近经审计净资产的10% [3] - 年度内对外捐赠不超过500万元 [3] 高级管理人员职责 - 财务总监和董事会秘书属高级管理人员，分别协助总裁完成财务管理和董事会相关工作 [5][8] - 高级管理人员需遵守法律法规和公司章程，履行诚信勤勉义务，不得自营或为他人经营同类业务 [6] - 高级管理人员不得利用职权谋取私利或收受贿赂，需维护公司利益 [6] 总裁办公会议制度 - 总裁办公会分为定期会议和临时会议，定期会议每月不少于一次 [7] - 会议议题包括经营、管理、研发等重大事项，以及董事会要求审议的提案 [9] - 会议决议需三分之二以上人员出席，总裁可对争议事项做出最终决定 [10] 报告制度 - 总裁需定期或不定期向董事会报告股东会及董事会决议实施情况、重大合同执行情况等 [11] - 高级管理人员发现决议执行异常或重大风险时，需及时向总裁或董事会报告 [12] 附则 - 本细则由董事会负责解释，自通过之日起执行，原相关规则废止 [13]