公司治理 - 公司修订了包括《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》在内的8项治理制度以提升规范运作水平 [7] - 股东会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统在2025年8月1日交易时段进行 [6] - 会议议程包含20项议案审议 包括重大资产重组方案、交易合规性说明及授权董事会办理后续事宜等 [6] 重大资产重组交易 - 公司拟以现金60 136 55万元收购尼威动力50 11%股权 另通过公开挂牌竞购国资股东持有的5 39%股权 预计对价不超过6 463 45万元 [11][12] - 标的公司55 50%股权对应评估值为61 292 05万元 采用收益法评估 基准日为2025年2月28日 整体估值122 315 00万元 [12] - 交易对方承诺标的公司2025-2027年合计净利润不低于32 000万元 不足部分按持股比例现金补偿 超额部分50%奖励管理层 [13][14] 交易合规性 - 本次交易达到重大资产重组标准 标的公司2024年营收、资产总额及净资产占比均超上市公司同期50%且超5 000万元 [9] - 交易不构成关联交易 交易对方与控股股东苏州辰顺无关联关系 且不会导致控制权变更 [18][21] - 独立评估机构北方亚事采用收益法和市场法评估 确认评估假设合理 方法与目的相关 定价公允 [27][28] 交易程序 - 公司已编制重大资产购买报告书草案 并于2025年6月6日及7月17日披露修订稿 [16] - 董事会确认交易履行程序完备 内幕信息知情人登记完整 股价在信息公布前20个交易日波动未达异常标准 [30][32][34] - 提请股东会授权董事会全权办理交易后续事宜 包括方案调整、协议签署及工商变更等 有效期12个月可自动延长 [38]