证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-046 津药药业股份有限公司 关于变更经营范围、取消监事会、修订《公司章程》 及部分治理制度并办理工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更经营范围、 取消监事会、修订 <津药药业股份有限公司章程> 并办理工商变更的议 案》以及修订部分治理制度的议案。召开第九届监事会第十四次会议 审议通过了《关于变更经营范围、取消监事会、修订 <津药药业股份> 有限公司章程>并办理工商变更的议案》 。以上议案需提交公司股东大 会审议。 上述议案经股东大会审议通过之日起公司现任监事解除监事职 务，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。在 此之前，公司第九届监事会仍将按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称" 《公司法》 "）、 《津药药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》 "）等相关规定勤勉尽责，履行监督职能 ...