鲁银投资集团股份有限公司 文 件 二Ｏ二五年八月六日 目 录 一、会议议程 ………………………………………………………1 二、关于选举独立董事的议案 ……………………………………2 三、关于公司拟注册发行中期票据的议案 ………………………4 会议议程 一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 二、会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 8 月 6 日下午 14：30。 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时 间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 三、现场会议地点：山东省济南市高新区旅游路8777号国泰 财智广场3号楼25层第二会议室 四、现场会议主持人：董事长杨耀东先生 各位股东、各位代表： 因工作原因，刘惠萍女士申请辞去公司独立董事及董事会 专门委员会相关职务，公司董事会需增补独立董事一名。 经公司十一届董事会第二十次会议审议通过，董事会现提 名唐国平先生(简历附后)为公司第十一届董事会独立董事候选 人，任期为自相关 ...