股东大会召开通知 - 公司将于2025年8月11日召开第二次临时股东大会，现场会议时间为14:00，网络投票时间为9:15-15:00 [1] - 股东大会审议事项包括调整公司组织架构、修订公司章程等11项议案，其中3项为特别决议事项需三分之二以上表决通过 [3][4] - 股东可通过现场或网络两种方式投票，重复投票以第一次结果为准，中小投资者表决将单独计票 [2][4] 参会登记要求 - 股权登记日为2025年8月1日，登记在册股东可现场或委托代理人参会，法人股东需提供营业执照复印件等材料 [2][5] - 自然人股东需持身份证及股东账户卡登记，委托代理人需额外提交授权委托书 [5] - 异地股东可通过信函或传真登记，截止时间为2025年8月8日17:00 [5] 议案内容 - 核心议案涉及修订《公司章程》《股东大会议事规则》等11项制度，包括外汇衍生品管理、关联交易管理等专项制度 [3][4] - 独立董事补选议案需经深交所备案审核后方可表决 [4] - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，其余为普通决议事项 [4] 投票操作流程 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 [2][11] - 股东需取得数字证书或服务密码方可参与互联网投票，身份认证流程详见系统指引 [11] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [11] 其他会务信息 - 会议联系人为董事会办公室屠宁，联系方式包括电话0579-89905989及电子邮箱ntu@lanyudigital.com [6] - 现场会议地址为浙江省义乌市佛堂镇剡溪路601号，邮编322000 [6] - 授权委托书需明确对每项议案的表决意见，未作指示的由受托人自主表决 [10]