董事会薪酬与考核委员会实施细则 云南云天化股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会实施细则 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的激励与 约束机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》以及《公司章程》等相关规范性文件的规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理 人员的董事组成。独立董事委员应当占薪酬与考核委员会成员的过半 数。 第四条 薪酬与考核委员会委员、主任委员（召集人）由董事长、 二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，委员由董 事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立 董事委员担任，负责 ...