向特定对象发行股票摊薄即期回报分析 - 公司测算2026年不同净利润情景下发行对财务指标的影响： - 情景1（净利润持平2025年）：基本每股收益-0.13元（发行后），扣非后-0.11元 [2][3] - 情景2（减亏10%）：基本每股收益-0.12元（发行后），扣非后-0.10元 [2][3] - 情景3（减亏20%）：基本每股收益-0.11元（发行后），扣非后-0.09元 [3] - 发行后总股本预计从36,540万股增至43,848万股，增幅20% [2] 募集资金用途与业务关联性 - 募集资金用于补充智慧空间解决方案，拓展云计算、大数据及人工智能技术，优化现有产品线 [4] - 项目实施不会改变公司主营业务方向，旨在抓住软件与信息技术服务需求增长机遇 [4] 公司技术与市场储备 - 技术储备：拥有CMMI5认证，自主研发富通信、大数据可视化、区块链等技术，强化"AV+IT+软件"融合能力 [5] - 客户资源：覆盖智慧政务（省市级机关）、教育（清华、复旦等高校）、企业（华为、字节跳动等）及医疗金融领域 [6][7] - 人才体系：通过金桥学院培养技术与管理骨干，建立多通道职业发展路径 [5] 填补回报措施 - 资金管理：严格执行《募集资金管理办法》，确保专户存储与规范使用 [7] - 项目推进：加快募投项目建设，尽早实现收益以提升盈利能力 [8] - 治理优化：完善法人治理结构，强化董事会决策与监事会监督职能 [8] - 分红政策：制定2025-2027年股东回报规划，明确现金分红机制 [8] 相关主体承诺 - 控股股东承诺不干预经营，若违反填补回报措施将依法担责 [9] - 董事及高管承诺薪酬与股权激励行权条件挂钩填补措施执行情况 [10]