董事会会议召开情况 - 会议于2025年7月25日以现场结合通讯方式召开，地点为公司二楼VIP会议室 [1] - 会议通知已于2025年7月15日通过邮件送达全体董事，应出席董事10人，实际出席10人 [1] - 会议由董事长林木勤主持，高管列席，符合法律法规及公司章程规定 [1] 审议通过议案 - 2025年半年度报告及摘要：内容详见上交所网站披露文件，表决结果10票同意 [1] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况报告：专项报告已披露于上交所网站，表决结果10票同意 [2] - 2025年半年度利润分配预案：预案公告已披露，需提交股东会审议，表决结果10票同意 [2] - 开展外汇衍生品交易：相关公告已披露，表决结果10票同意 [2] - 2024年度"提质增效重回报"行动方案评估及2025年度方案：评估报告及新方案已披露，表决结果10票同意 [3] 公司治理制度修订 - A股相关制度修订：系统性梳理并修订部分治理制度，新增制定部分制度，10项制度需提交股东会审议 [4][5] - H股发行上市后适用制度：制定及修改H股上市后适用的内部治理制度，4项需提交股东会审议 [5] - H股公司章程修订：根据香港联交所规则修订公司章程草案，调整范围包括文字、条款、股权结构等，生效后现行章程废止 [6][7][8] 其他决议事项 - 召开2025年第一次临时股东会：通知已披露于上交所网站，表决结果10票同意 [8]