董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年7月25日以现场及通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，会议由董事长钱建林主持，程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 公司章程修订 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权，同步废止《监事会议事规则》并修订《董事会审计委员会实施细则》 [1] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规，议案获全票通过（9票同意） [1][2] - 修订内容需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] 公司治理制度更新 - 通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》，旨在完善治理结构与新《公司章程》衔接，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》等文件 [2] - 议案获全票通过（9票同意），部分制度修订需提交股东大会审议 [2] 临时股东大会安排 - 计划于2025年8月12日以现场及网络投票方式召开2025年第二次临时股东大会，审议上述章程及制度修订事项 [3] - 会议通知详情参见巨潮资讯网披露文件 [3]