东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年七月 东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关规定和《东鹏饮料（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究、审查、制定公 司董事和高级管理人员薪酬政策，向董事会提供董事和高级管理人员的薪酬建议 方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指除独立董事以外的在本公司领取薪酬的正副董 事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人以及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 ...