证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2025-052 债券代码：128081 债券简称：海亮转债 浙江海亮股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议通知于 本次会议以现场方式召开，会议应出席董事9名，实际到会董事9名，公司其他相 关人员列席本次会议。会议由半数以上董事共同推举董事冯橹铭先生主持本次会 议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股 份有限公司章程》的规定，合法有效。 经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 会议选举冯橹铭先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自董事会通过 之日起计算。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 案》。 会议选举郑金都先生、李文贵女士、吴长明先生为第九届董事会提名、薪酬 与考核委员会委员，其中郑金都先生为主任委员（召集人）。委员任期三年，自 董事会通过之日起计算。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 会议选举李文贵女士、文献军先生、苏浩先生为第九届董事会审计 ...