董事会会议召开情况 - 公司于2025年07月25日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第三届董事会独立董事成员三人 [1] - 第三届董事会第十六次会议于2025年07月25日在浙江省龙游县永泰路6号浙江桦茂科技有限公司三楼会议室召开 [1] - 会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人，由董事长余国旭主持 [1] - 会议审议通过两项议案 [1] 董事会会议审议情况 议案一：选举公司法定代表人 - 选举董事长余国旭为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人 [1] - 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 [2] 议案二：选举第三届董事会专门委员会 - 第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 [2] - 战略委员会委员：余国旭（召集人）、余恒、金忠财 [2] - 审计委员会委员：王焕军（召集人）、金忠财、余堃 [2] - 提名委员会委员：金忠财（召集人）、余恒、岳海燕 [2] - 薪酬与考核委员会委员：岳海燕（召集人）、席礼斌、王焕军 [2] - 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 [2]