董事会会议召开情况 - 厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议于2025年7月25日召开，由董事长谢继华主持 [1] - 会议通知于2025年7月21日通过书面和电子邮件方式送达，应出席董事9名，实际出席9名 [1] - 会议采用现场结合视频的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定，公司监事和高管列席 [1] 董事会会议审议情况 高管聘任 - 聘任刘培源为公司财务总监，接替因工作调整辞职的黄腾，任期至第四届董事会届满 [1][2] - 聘任王征为公司副总经理，分管全球运营，任期至第四届董事会届满 [2] 制度制定与修订 - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 [2] - 修订《审计委员会工作细则》《融资与对外担保管理制度》《募集资金使用管理办法》等12项制度，均需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3][4][5][6] 其他审议事项 - 通过《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》 [6] - 所有议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权 [2][3][4][5][6] 备查文件 - 包括《第四届董事会第八次会议决议》《第四届提名委员会第二次会议决议》《第四届审计委员会第七次会议决议》 [6]