证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-032 厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 厦门延江新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开了第四 届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》。根据《公司法》、 中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结 合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款及公司治理相关制度进行相应修改， 并调整优化治理结构，主要修改内容有： 《公司章程》修订事项，监事会相关规则或制度同时废止； 节； 原公司章程条款 修订后章程条款 第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 ...