证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-052 深圳市洲明科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已 经届满，为保证董事会的正常运行，公司根据《公司法》、《证券法》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 7 月 25 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。根据 相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中 非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名，职工代表董事由职工代表大会选举产 生，无需提交股东会审议），独立董事 3 名。经公司第五届董事会提名与薪酬考 核委员会第十四次会议审查，本届董事会同意提名林洺锋先生、武军先生、张晓 云女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件 一），同意提名甘耀仁先 ...