股东会议程安排 - 公司董事会办公室负责大会程序事宜 [1] - 现场参会股东需出示身份证或法人证明及授权委托书 [1] - 迟到股东股份不计入现场表决但可通过网络投票参与 [1] - 会议采用现场记名投票与网络投票结合方式 [2] - 审议9项议案包括股份注销、章程修订及多项管理制度更新 [2] 股份回购与注销计划 - 2021年11月批准回购500-1,000万股 价格上限79.39元/股 总额不超7.939亿元 [3] - 2022年9月实际完成回购1,000万股 [3] - 2025年员工持股计划过户800万股 剩余200万股因留存期限届满拟注销 [4][5] - 注销后注册资本从512,053,647元减至510,053,647元 [7] 公司章程修订 - 第六条注册资本条款修改为510,053,647元 [7] - 第二十一条发行股份数同步调整为510,053,647股 [7] 管理制度修订 - 修订《对外担保管理制度》依据公司法及监管新规 [9] - 更新《对外投资管理制度》以规范投资决策流程 [11] - 调整《独立董事工作制度》符合上市公司监管指引要求 [12] - 完善《分红管理制度》强化中小投资者权益保护 [13] - 优化《关联交易管理制度》明确职责分工 [14] - 修订《股东会网络投票实施细则》便利表决权行使 [16] - 更新《累积投票制度实施细则》保障中小股东董事选举权 [17] 信息披露 - 相关公告均在上海证券交易所网站披露 包括股份注销、章程修订等事项 [5][8]