公司章程修订背景 - 根据《公司法》及中国证监会相关配套制度规则实施过渡期安排进行修订 [1] - 依据深圳证券交易所2025年修订的股票上市规则及自律监管指引进行更新 [1] - 结合上市公司章程指引2025年修订版及公司实际情况进行调整 [1] 公司章程主要修订内容 - 新增控股股东及实际控制人专节规定 完善内部审计相关规定 [1] - 更新危险化学品经营许可证证件信息 明确许可证有效期至2028年7月16日 [1][6] - 修订经营范围表述 增加生态环境材料制造销售等业务类别 [5][6] - 明确财务资助累计总额不得超过已发行股本总额10%的规定 [7] - 完善股份回购情形 新增"为维护公司价值及股东权益所必需"条款 [7] - 修订股东权利条款 增加股东查阅会计账簿和会计凭证的权利 [11] - 新增股东会决议不成立的具体情形认定标准 [12] - 完善控股股东行为规范 新增九项具体义务规定 [15] - 调整股东大会表决机制 明确网络投票时间不得早于现场会议前一日下午3:00 [29] 公司治理结构变化 - 董事会成员设置为9人 其中独立董事3人 设职工代表董事1名 [52] - 明确专门委员会设置要求 审计委员会成员不得由高级管理人员担任 [54] - 规定控股股东质押公司股票时应维持控制权和生产经营稳定 [16] - 新增控股股东实际执行公司事务时适用董事忠实勤勉义务的规定 [16] 实施安排 - 修订事项尚需提交股东大会审议通过 [2] - 授权董事会办理工商变更登记及章程备案 授权有效期至相关手续办理完毕 [2] - 最终修订内容以市场监督管理部门核准登记为准 [2]