董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年7月28日以现场结合通讯方式召开 应到董事9人 实到董事9人 会议由董事长施清岛主持 [1] 独立董事候选人提名 - 董事会提名伏广伟为公司第五届董事会独立董事候选人 其任职资格已获上海证券交易所审核无异议 [1][2] - 伏广伟1967年出生 中共党员 教授级高级工程师 工学博士 现任中国纺织工程学会理事长等职务 在纺织行业拥有丰富经验 [4][5] - 候选人与公司不存在关联关系 具备规定要求的独立性 未持有公司股份 与控股股东及董监高无关联关系 [2][5] 审议程序与后续安排 - 董事会提名委员会审议通过《关于补选独立董事的议案》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2][3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满止 [2] - 现任独立董事王瑞将在新独立董事选举产生前继续履行职责 [2] 信息披露 - 相关公告详见上海证券交易所网站 包括《关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》及2025年第二次临时股东大会通知 [2][3]