股东会规则总则 - 公司制定本规则旨在规范股东会运作，保障股东合法权益，确保股东会依法依章程行使职权 [2] - 股东会召集、提案、通知、召开等事项均适用本规则，未载明事项以公司章程为准 [2] - 董事会需切实履行职责确保股东会正常召开，全体董事应勤勉尽责 [3] 股东会类型与召集程序 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开 [5] - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈 [8] - 单独或合计持股10%以上的股东可请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈 [10] - 审计委员会或股东自行召集股东会时，会议费用由公司承担 [13] 股东会提案与通知 - 单独或合计持股1%以上的股东可在股东会召开10日前提出临时提案 [17] - 年度股东会需提前20日通知，临时股东会需提前15日通知 [17] - 股东会通知需完整披露提案内容及决策所需资料，董事选举事项需披露候选人详细信息 [18] 股东会召开与表决 - 股东会以现场会议形式召开，可辅以网络投票方式 [21] - 网络投票开始时间不得早于现场会议前一日下午3:00 [22] - 股东会审议关联事项时相关股东需回避表决，中小投资者表决需单独计票 [32] - 选举董事可实行累积投票制，其他提案需逐项表决 [33][34] 股东会决议与执行 - 股东会决议需公告表决结果及决议详情，未通过提案需特别提示 [40][41] - 会议记录需保存至少10年，包含审议经过、表决结果及股东质询等内容 [42] - 董事会负责组织执行股东会决议，执行结果需向股东会报告 [48] 信息披露与董事会授权 - 公司需在指定报刊及上交所网站披露股东会信息 [50] - 股东会对董事会授权需遵循公开、适当、具体、独立原则 [51] - 董事会获授权范围包括对外投资、高管任免、章程修改等事项 [52][21] 规则修订与解释 - 本规则由董事会制定并经股东会批准生效，与章程冲突时需及时修订 [54] - 未规定事宜按公司章程及法律法规执行，最终解释权归董事会 [55][56]