股东大会召集与召开程序 - 公司2025年第一次临时股东大会由第四届董事会第十六次会议决定召开，董事会于2025年7月12日通过《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布通知，载明会议时间、地点、表决方式等事项 [3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年7月28日在烟台莱山区公司会议室召开，由董事长郝忠礼主持，网络投票通过深交所系统进行 [3][4] - 会议召集召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，出席股东合计252名，代表有表决权股份175,980,065股 [4][5] 议案表决结果 - 子公司授信额度：通过率99.9497%（同意175,892,465股），中小股东支持率99.6073% [6] - 子公司担保额度：通过率99.1689%（同意174,518,465股），中小股东支持率93.5178%，属特别决议事项 [7] - 公司章程修订：通过率90.9265%（同意160,013,405股），中小股东支持率29.2315%，属特别决议事项 [8] - 董事会议事规则修订：通过率90.9205%（同意160,002,805股），中小股东支持率29.1845% [9] - 股东会议事规则修订：通过率90.9219%（同意160,005,405股），中小股东支持率29.1960% [10] - 独立董事制度修订：通过率90.9214%（同意160,004,505股），中小股东支持率29.1920% [11] 其他制度修订议案 - 募集资金管理办法：通过率90.9240%（同意160,009,105股），中小股东支持率29.2124% [12] - 关联交易管理制度：通过率90.9225%（同意160,006,405股），中小股东支持率29.2004% [13] - 融资与对外担保办法：通过率90.9175%（同意159,997,505股），中小股东支持率29.1610% [14] - 对外投资管理制度：通过率90.9270%（同意160,014,305股），中小股东支持率29.2355% [15] - 分红管理制度：通过率90.9205%（同意160,002,805股），中小股东支持率29.1845% [16] - 会计师事务所选聘制度：通过率90.9252%（同意160,011,205股），中小股东支持率29.2217% [17] 高管薪酬与投票机制 - 董事及高管薪酬制度：通过率99.9360%（同意175,868,365股），中小股东支持率99.5005% [18] - 累积投票制实施细则：通过率90.9217%（同意160,004,905股），中小股东支持率29.1938% [19] - 表决程序由律师、股东代表及监事共同监督，现场票与网络票合并统计，中小投资者表决单独计票 [19] 法律意见结论 - 律师事务所确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法规及公司章程要求，决议合法有效 [20]