董事会会议召开情况 - 公司于2025年7月28日下午2:00以现场表决和通讯表决相结合的方式召开第六届董事会第十五次（临时）会议 [1] - 会议应出席董事8人，实际出席8人，其中3名独立董事以通讯表决方式出席 [1] - 会议由董事长刘召贵主持，召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号》等规定 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会同意贾立图女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会相同，需提交股东大会审议 [1][2] - 独立董事专门会议一致同意贾立图女士为非独立董事候选人，并同意提交董事会审议 [2] - 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过 [2] 股东大会安排 - 公司拟于2025年8月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的需股东大会审议的议案 [2] - 股东大会通知详见巨潮资讯网 [2]