董事会会议召开情况 - 第三届董事会第四十六次会议于2025年7月28日下午2:00以现场方式召开，会议通知于2025年7月17日通过电子邮件送达 [1] - 应出席董事7人，实际出席7人，董事长叶红主持，监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要，认为内容真实、准确、完整，符合监管规定 [2] - 报告及摘要将刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2] - 表决结果为7票同意，0票反对或弃权 [2] 担保事项 - 为参股公司山东惠亚环保科技提供不超过1,569.40万元人民币担保，支持其4,500万元综合授信申请 [3] - 山东惠亚经营正常、资信良好，担保风险可控 [3] - 为子公司新增不超过6.7亿元人民币担保额度，满足经营资金需求，子公司未发生过逾期还款 [4] - 两项担保议案均获董事会全票通过，需提交股东大会特别决议审议 [3][4] 资金管理 - 拟使用不超过2.5亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，期限为董事会审议通过后12个月内 [5] - 资金可循环滚动使用，授权总经理决策及签署文件 [5] - 议案获董事会全票通过，保荐机构出具核查意见 [5] 权益分派及股权激励调整 - 2024年度权益分派方案为每10股派发现金红利1元（含税），总股本194,842,016股 [6] - 因分红调整2022年限制性股票激励计划授予价格，由4.62元/股下调至4.52元/股 [6] - 首次授予部分第三个归属期844,200股及预留授予部分第二个归属期238,000股符合归属条件，涉及82名激励对象 [7] - 两项议案均获4票同意（关联董事回避表决），律师事务所出具法律意见书 [6][7] 临时股东大会安排 - 定于2025年8月19日下午2:00在青岛惠城广场召开2025年第二次临时股东大会 [8] - 议案详情参见巨潮资讯网公告，表决结果为7票同意 [8]