投资者关系管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范投资者关系管理，加强与投资者的有效沟通，保护中小投资者权益，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》[1] - 投资者关系管理定义为通过信息披露、互动交流等方式增进投资者认同，提升公司治理水平和企业价值，实现尊重、回报和保护投资者的目标[2] - 管理目的包括促进投资者了解公司、建立稳定投资者基础、形成服务文化、增强透明度及实现股东利益最大化[3] 投资者关系管理原则与内容 - 管理活动需遵循合规性、平等性、主动性及诚实守信原则，避免过度宣传误导决策[4] - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露、经营管理、ESG信息、文化建设及股东权利行使等[5][6] - 沟通方式包括股东会、业绩说明会、官网专栏、互动易平台、电话咨询及走访投资者等多元化渠道[7] 投资者关系管理实施规范 - 公司需在官网设专栏并设专人负责咨询渠道，确保信息及时更新与回复[8] - 活动需平等对待所有投资者，股东会需提供网络投票便利中小股东参与[9] - 业绩说明会等活动需提前确定可答范围，拒绝涉及未公开重大信息的提问，鼓励采用网络直播扩大参与[10] 信息披露与说明会要求 - 公司需严格履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整且通俗易懂[14] - 董事长或总经理原则上应出席投资者说明会，特殊情况需公开说明原因[15] - 特定情形如现金分红未达标、重组终止或重大事件受质疑时，公司必须召开说明会[16][17] 组织架构与职责分工 - 董事会秘书为管理主要负责人，证券事务部负责具体事务，其他人员未经授权不得代表公司发言[21] - 调研活动需核实机构资质并要求签署承诺书，发现错误报告需立即要求更正或公告[22][23] - 禁止行为包括透露未公开重大信息、选择性披露、价格预测及歧视中小股东等[24] 投资者关系工作内容与人员要求 - 职责包括拟定制度、组织说明会、维护官网信息、反馈投资者建议及配合监管联络[25] - 管理人员需全面了解公司业务与行业，熟悉法规并具备沟通能力与诚信品行[26] - 公司需定期开展培训并建立十年期档案，记录活动内容及泄密处理情况[27][28] 互动易平台管理细则 - 互动易作为自愿性平台，可用于在线交流、发布公司声音及举办访谈活动[29][30] - 回复需在2个交易日内完成，涉及信息披露标准的需先通过指定媒体公告[31][32] - 公司可设热推提问突出重要回复，并通过公司声音栏目发布500字内补充信息[34][36] 突发事件处理机制 - 突发重大事项需第一时间报告董事会秘书，由董事会协调部署应对措施[40][41] - 董事会秘书需组织沟通维护公司形象，确保投资者及时获取准确信息[42] 制度附则 - 本制度未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行，解释与修订权归董事会[43][44] - 制度自董事会审议通过之日起实施[45]