募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股股票46,082,949股（每股面值1元），发行价格为人民币14,505,062.15元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币[1] - 募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所出具验资报告（天健验〔2025〕22号）[1] - 公司及子公司与保荐人、银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，开设专项账户实行专户存储[1] 募投项目资金调整情况 - 实际募集资金净额略低于原计划金额（差异为发行费用），公司对募投项目拟投入募集资金进行调整[2] - 万事利人工智能工厂项目投资总额71,261.51万元，调整前拟投入募集资金60,000万元，调整后拟投入58,549.49万元[2] - 差额部分将通过银行贷款或自筹资金解决，不改变募集资金用途[2] 审议程序 - 公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》[3] - 公司第三届监事会第十六次会议审议通过同一议案[3] 保荐人核查意见 - 调整事项已履行必要程序，符合相关法规规定，不存在损害股东利益的情况[4] - 保荐人对本次调整无异议[4]