证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-068 西安瑞联新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（下称"瑞联新材"或"公司"）第三届董事 会于2024年8月2日任期届满，公司已于2024年8月1日披露了《关于董事会及监事 会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-084）。根据《中华人民共和国公 司法》（下称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规以及《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（下称《公司章程》）等相关规 定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举的情况 公司于2025年7月28日召开第三届董事会2025年第二次临时会议，审议通过 了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换 届暨选举第四届董事会独立董事的议案》。因公司拟修改章程取消监事会并增设 职工董事，第四届董事会将由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工董事组成， 其中1名职工董事由 ...