华立股份: 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告
证券代码:603038 证券简称:华立股份 公告编号:2025-044 东莞市华立实业股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 内部审计负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市华立实业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月28日召开 的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。同日公司召开第七届 董事会第一次会议,现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负 责人及证券事务代表的具体情况公告如下: 一、公司第七届董事会组成及任期情况 (一)第七届董事会成员及任期情况 公司第七届董事会由 7 名董事组成,分别为董建刚先生、谭栩杰先生、陈杰 先生、孙媛媛女士、薛玉莲女士、张冠鹏先生、张永吉先生。其中,董建刚先生 为公司董事长,谭栩杰先生为公司副董事长,薛玉莲女士、张冠鹏先生、张永吉 先生为公司独立董事。(简历附后) 公司第七届董事会董事任期三年,自公司 2025 年第二次临时股东大会审议 通过之日起计算。公司第七届董事会董事长、副董事长任期与 ...