股东大会召开通知 - 公司将于2025年8月14日召开第二次临时股东大会，现场会议时间为下午14:30，网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）进行 [1] - 股东大会采用现场表决与网络投票结合方式，重复投票以第一次有效结果为准 [1] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的普通股股东、董事、监事、高管、见证律师及法规要求的其他人员可参会，股东可委托代理人出席 [2] - 法人股东需持营业执照复印件等文件登记，自然人股东需持身份证及股东账户卡，异地股东可通过信函或传真登记 [3][4] 会议审议事项 - 三项核心议案：变更注册资本及修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》等治理制度、制定《董事及高管薪酬管理制度》 [2][5] - 议案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，中小投资者表决将单独计票并披露 [3] 登记及联系方式 - 登记需提供股东账户卡、身份证等原件，证券部联系人赵颖，电话/传真0316-3215889，邮箱IR@tfzl.com [4] - 网络投票操作流程详见附件，投票代码350990，简称“同飞投票”，不涉及累积投票 [5] 授权委托及备查文件 - 股东可填写授权委托书明确表决指示，未明确指示时受托人可自主表决 [7][8] - 备查文件包括网络投票操作指南及授权委托书模板 [5][6]