证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-047 三河同飞制冷股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 经三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议审议，决定于 2025 年 8 月 14 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次 临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）下午 14:30。 （3）本公司聘请的见证律师； （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 二、会议审议事项 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 14 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 14 日上午 9 ...