变更注册资本 - 公司拟回购注销177,648股限制性股票 导致总股本从934,365,401股减少至934,187,753股 注册资本相应从934,365,401元变更为934,187,753元 [1] - 上述股本变动未考虑"景23转债"转股可能带来的影响 最终数据以中国登记结算有限公司上海分公司出具的证明为准 [1] 取消监事会 - 公司拟取消监事会设置 监事会的法定职权将由董事会审计委员会承接 [2] - 在股东大会审议通过前 第四届监事会将继续履行监督职能 [2] - 同步废止《监事会议事规则》 以符合新《公司法》配套制度规则的要求 [2] 公司章程修订 - 新增法定代表人辞任补选及职务侵权责任条款 [2] - 增设控股股东和实际控制人专节 明确其职责与义务 [2] - 调整股东会及董事会职权 细化召集、提案、审议程序 [2] - 新增独立董事专节 明确履职要求与权限 [3] - 设立董事会专门委员会专节 其中审计委员会将行使原监事会职权 [3] - 完善董事任职资格、职工董事设置及高管责任条款 [3] - 将"股东大会"统一修订为"股东会" 并优化条款引用逻辑 [3] 制度修订与制定 - 根据《公司法》《证券法》等法规要求 公司同步修订多项内部制度 [4][5] - 修订后的制度文件已同步披露于上海证券交易所网站 [5]