证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-024 深圳市三态电子商务股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 因公司董事於灿兵先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，已对本议案 回避表决。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议于 2025 年 7 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 际出席董事 7 人。会议由董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持，公司全体监事、高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法 律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 <深圳市三> 态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》； 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心技 术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结 合在一起，使各方共同关注公司的长远发展 ...