董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第三十二次会议于2025年7月28日以现场结合通讯表决方式召开，由董事长刘绍柏主持，应出席董事9名，实际出席9名，符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会审议通过的重要议案 - 公司治理结构变更：审议通过变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案，需提交股东大会审议 [1][2] - 议事规则修订：通过修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等多项制度，均需股东大会批准 [2][3] - 专业委员会制度更新：修订董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与ESG委员会实施细则，部分需股东大会审议 [3][4] - 新增管理制度：制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，完善内部合规体系 [4][5] 董事会换届选举 - 非独立董事候选人：提名刘绍柏、卓勇、黄小芬、卓军、刘羽为第五届董事会非独立董事，任期三年 [5] - 独立董事候选人：提名周国云、曹春方、辛国胜为第五届董事会独立董事，任期三年 [5][6] 其他重要决议 - 审计机构续聘：续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构，需股东大会审议 [6] - 临时股东大会召开：通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，具体安排另行公告 [7]