董事会会议召开情况 - 公司于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生第八届董事会独立董事 [1] - 第八届董事会第九次会议以口头通知方式发出，豁免通知时限要求，实际出席董事9名 [1] - 会议由董事长陈江明主持，监事会成员及高级管理人员列席，会议召集及召开符合法律法规及公司章程 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，选举王怀书为审计委员会委员兼主任/召集人、提名委员会委员 [1] - 选举曹全来为提名委员会委员兼主任/召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员 [1] - 董事会战略发展与ESG委员会成员保持不变，王怀书为会计专业人士，担任审计委员会主任/召集人 [1] - 表决结果为全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [2]