董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第十八次会议于2025年7月28日以现场及通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名（独立董事赵亚超以通讯方式出席）[1] - 会议由董事长张国山主持，全体监事及高级管理人员列席，程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 注册资本及公司章程修订 - 公司注册资本由人民币169,398,880元增至169,749,340元，增幅0.21%[2] - 董事会同意修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记[2] 公司治理制度修订 - 董事会审议通过25项制度修订议案，涵盖股东大会、董事会、募集资金、对外担保、关联交易等核心治理领域[2][3] - 其中第(1)-(7)项子议案需提交2025年第二次临时股东大会审议，第(8)-(25)项经董事会审议后生效[3] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年8月14日召开2025年第二次临时股东大会，审议部分修订议案及薪酬管理制度等事项[3][4] 文件披露 - 所有修订制度全文及股东大会通知均发布于巨潮资讯网[2][3][4]