董事会会议决议 - 公司于2025年7月28日召开第三届董事会第十七次会议，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长张亲议主持，召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议以现场表决方式进行，所有议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] - 公司部分监事和高级管理人员列席了会议 [1] 公司章程修订 - 董事会同意根据最新法律法规对公司章程进行修订，需提交股东大会审议 [1] - 修订依据包括《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定 [1] - 授权董事会及管理层办理公司章程变更登记备案手续 [1] 公司制度修订 - 董事会同意修订多项公司制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等 [1][2] - 所有制度修订议案均获得全票通过，部分议案需提交股东大会审议 [1][2] - 具体修订内容详见巨潮资讯网发布的各制度文件 [1][2] 人事任命 - 董事会聘任林抒悦女士担任证券事务代表，任期至第三届董事会届满 [2] - 林抒悦女士简历及任命详情详见巨潮资讯网相关公告 [2] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年8月14日14:30召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会通知及具体内容详见巨潮资讯网 [2]