证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-031 山金国际黄金股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会 议通知于 2025 年 7 月 25 日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议 于 2025 年 7 月 28 日上午 9:00 在北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 实际出席董事 9 人，其中独立董事闫庆悦先生因公务原因未能亲自出席本次会 议，特委托独立董事刘洪渭先生出席并代为行使表决权。公司监事、高级管理人 员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）和《山金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律、法规的有关规定。经与会董事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通 过了如下决议： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于取消监事会并修订《公 司章程》的议案； 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2 ...