公司董事会决议 - 第二届董事会独立董事专门会议第六次会议于2025年7月25日以通讯方式召开，应出席独立董事3人，实际出席3人，会议由安广实主持 [1] - 会议通知于2025年7月18日通过电子邮件送达，召集及表决程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 对外投资暨关联交易 - 公司拟进行对外投资暨关联交易，遵循自愿、公平、公开原则，符合战略发展需要 [1] - 交易不会对日常经营及财务状况产生重大影响，未损害公司及中小股东利益 [1] - 独立董事一致同意该议案并提交董事会审议，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1] 技术转让暨关联交易 - 公司拟向安徽晶镁转让技术，交易支持业务发展且符合经营需求，遵循三公原则 [2] - 交易未损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性 [2] - 独立董事一致同意该议案并提交董事会审议，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 厂房及设备出租暨关联交易 - 公司拟向安徽晶镁及安徽晶瑞出租厂房及厂务配套设施，交易有利于业务发展 [2] - 交易遵循三公原则，未损害公司及中小股东利益，不影响独立性 [2] - 独立董事一致同意该议案并提交董事会审议，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2]