董事会换届选举 - 公司第七届董事会第一次会议于2025年7月28日在华立股份中原运营总部召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议合法有效[2] - 选举董建刚为第七届董事会董事长兼法定代表人，谭栩杰为副董事长，任期与第七届董事会一致[3][5] - 董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会主任委员及成员已确定[7][9][11][14] 高级管理人员聘任 - 聘任董建刚为公司总裁，谢志昆为执行总裁，陈杰、孙媛媛等5人为副总裁，任期与第七届董事会一致[16][19][22] - 孙媛媛兼任财务总监，孙伟任董事会秘书，陈全成任内部审计负责人，李文思任证券事务代表[29][32][38][39] - 公司经营层设立建材事业部、装备事业部等4个事业部及5个职能部门[33] 股东大会决议 - 2025年第二次临时股东大会于7月28日召开，审议通过取消监事会并修订公司章程等议案[54][59] - 选举产生第七届董事会非独立董事董建刚、谭栩杰等4人及独立董事薛玉莲等3人，任期三年[37][59] - 股东大会表决程序符合公司法及公司章程规定，议案1、2.01、2.02获2/3以上表决权通过[57][60] 关键人员背景 - 董事长董建刚曾任郑州高新供水董事长，现任多家子公司董事及总经理[42] - 副董事长谭栩杰系公司持股5%以上股东之子，曾任公司董事长[43] - 执行总裁谢志昆持有公司3.84%股份，系公司股东谢劭庄之弟[48] - 独立董事薛玉莲为会计学教授，张冠鹏为律师，张永吉为同济大学教授[45][46][47]