董事会决议 - 公司第十二届董事会第七次会议于2025年7月28日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到9名，会议由崔洪山主持，监事及高管列席 [1] - 会议审议通过《关于向控股股东申请借款的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，该议案已获独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会 [1][6] - 会议审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，拟于2025年8月13日召开股东大会 [2] 关联借款事项 - 公司及子公司拟向控股股东唐山文旅申请不超过1.3亿元借款，利率不高于同期贷款市场报价利率，无需担保，借款额度有效期12个月且可循环使用 [5][6] - 此前控股股东已批准3亿元借款总额度，包括2024年累计批准的1.2亿元及2025年6月批准的5000万元，本次新增1.3亿元后总额度达3亿元 [7][10] - 截至公告日，公司已实际使用控股股东借款额度合计1.7亿元 [10] 控股股东财务数据 - 唐山文旅注册资本31.8亿元，实际控制人为唐山市国资委，2024年末总资产6104.54亿元，净资产3313.33亿元，全年净利润2.22亿元 [12][14] - 2025年一季度末总资产6186.82亿元，净利润4651.13万元，不属于失信被执行人 [14] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于8月13日14:30在深圳召开，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行 [18][19] - 会议将审议向控股股东借款议案，对中小投资者单独计票，无关联股东需回避表决 [21][22] - 股东登记截止时间为2025年8月7日，可通过信函或传真办理 [28][29] 监事会决议 - 第十二届监事会第六次会议同日召开，全票通过向控股股东借款议案，认为程序合规且未损害中小股东利益 [34][35]