公司基本情况 - 公司证券代码为002311，证券简称为海大集团，公告编号为2025-037 [1] - 所有董事均出席审议本报告的董事会会议 [2] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更 [5] 利润分配方案 - 公司拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除已回购股份的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本 [3][16] - 本次利润分配预计派发现金总额33,273.72万元（含税），占2025年半年度合并报表中归属上市公司股东净利润263,854.09万元的12.61% [19] - 母公司2025年6月30日可供股东分配的利润为3,908,992,415.39元 [18] 董事会决议事项 - 董事会审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [6] - 董事会审议通过2025年中期利润分配方案，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [6] - 董事会审议通过续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [9][36] 资金管理及投资计划 - 公司拟使用不超过100亿元闲置自有资金进行委托理财，投资于安全性高、流动性较好的中低风险产品 [39][41] - 公司拟以自有资金最高不超过40亿元保证金开展商品期货套期保值业务，以最高占用额不超过47亿元开展外汇套期保值业务 [55][57][60] 套期保值业务 - 商品套期保值业务涉及玉米、小麦、大豆、豆粕、豆油、菜粕、油脂、生猪等相关产品的期货、期权等合约 [57] - 外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、利率掉期、外汇期权等产品或组合业务 [59] - 公司已制定《商品套期保值业务管理制度》和《外汇套期保值业务管理制度》规范相关操作 [68] 股东会安排 - 公司将于2025年8月14日召开2025年第三次临时股东会，审议包括利润分配、委托理财、套期保值等议案 [72][74] - 股东会股权登记日为2025年8月7日，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 [75][76]