董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年7月28日以通讯方式召开，会议通知及议案于2025年7月26日以专人送达或微信方式发出 [2] - 会议应出席董事8名，实际出席8名，召集人为公司董事、总经理丁涛先生，全体董事一致同意豁免会议通知时限要求 [2] 董事会会议审议议案 - 审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [3][4] - 审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》，提名邓国新先生为第五届董事会非独立董事候选人，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，该议案需提交股东会审议 [5][6][8][9] - 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，计划于2025年8月13日召开股东会，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [10][11][13] 非独立董事候选人信息 - 邓国新先生1975年出生，研究生学历，研究员，现任江苏省农垦集团有限公司副总经理、党委委员等职，曾任徐州矿务集团有限公司多个管理职务 [19] - 邓国新符合公司法及公司章程规定的董事任职条件，未持有公司股份，无市场禁入或监管处罚记录 [16] 临时股东会安排 - 股东会将于2025年8月13日14:30在南京市苏垦大厦12楼召开，采用现场投票与网络投票结合方式 [21][22] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [22] - 会议审议事项为选举非独立董事议案，对中小投资者单独计票 [24][25] 股东会登记及参会事项 - 股权登记日为2025年8月12日收市后登记在册的股东，登记时间为8月12日9:00-16:00，地点为苏垦大厦11楼董事会办公室 [28][31][32] - 参会需提供身份证件、持股凭证及授权文件，法人股东需额外提交营业执照复印件等材料 [32][33]