董事会会议决议 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年7月28日以现场结合通讯形式召开，应到董事8名，实际出席8名，会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议审议通过《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以2025年7月28日为预留授予日，授予价格为14.76元/股，向3名激励对象授予7.9700万股限制性股票 [2] - 表决结果为全票通过（8票赞成，0票反对，0票弃权） [3] 权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为每股派发现金红利0.34元（含税），总股本1.4亿股中1,301,916股回购股份不参与分配，实际参与分配股本1.38698亿股，合计派发现金红利47,157,348.56元 [8][9] - 差异化分红方案维持现金分红总额不变，若股权登记日前总股本变动将调整每股分配金额，虚拟分派的每股现金红利为0.33684元 [8][9] - 除权（息）参考价格计算公式为：前收盘价格－0.33684元/股 [9] 限制性股票激励计划 - 预留部分授予3名激励对象7.9700万股限制性股票，占公司总股本0.06%，授予价格14.76元/股，股票来源为二级市场回购或定向发行 [15][17] - 激励计划有效期最长48个月，预留授予的限制性股票分两期归属，归属条件包括公司业绩考核和个人绩效考核 [25][27] - 预留授予的激励对象为公司中层管理人员及技术骨干，不涉及董事或高级管理人员 [28][29] 财务影响测算 - 采用Black-Scholes模型测算限制性股票公允价值，参数包括授予日收盘价27.17元/股、上证指数波动率19.9344%（12个月）和16.9239%（24个月）、1年期国债收益率1.3835% [30] - 预留授予部分预计总费用1,175,412元，2025-2026年分别摊销587,706元，对净利润产生影响但有助于提升团队稳定性 [31] - 法律意见认为本次授予符合《上市公司股权激励管理办法》等法规要求，独立财务顾问确认授予程序合规 [31][32]