公司基本信息 - 公司名称为南京莱斯信息技术股份有限公司 英文名称为NAN JING LES INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD [3] - 公司注册地址为江苏省南京市秦淮区永智路8号 邮政编码210014 [3] - 公司注册资本为人民币16,347万元 总股份数为16,347万股 [3][6] - 公司于2023年4月17日获中国证监会注册批准 首次公开发行人民币普通股4,087万股 并于2023年6月28日在上海证券交易所科创板上市 [3] 公司治理结构 - 公司设立党委 党委书记由董事长或总经理担任 党委成员可通过法定程序进入董事会和经理层 [39] - 董事会由9名董事组成 包括1名董事长 3名独立董事和1名职工董事 [45] - 董事会下设审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会及战略委员会四个专门委员会 [57] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 成员为三名不在公司担任高级管理人员的董事 其中独立董事过半数并由独立董事中会计专业人士担任召集人 [58] 股份结构与管理 - 公司股份每股面值1元 采取股票形式 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [6] - 公司公开发行前已发行的股份自上市交易之日起一年内不得转让 [9] - 公司董事和高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司同一类别股份总数的25% 离职后半年内不得转让所持股份 [9] - 公司禁止为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助 [6] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 监督建议权 股份转让权 查阅复制公司章程及财务报告等权利 [12] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权对董事和高级管理人员提起诉讼 [14] - 控股股东和实际控制人需依法行使权利 不得占用公司资金 不得进行内幕交易和短线交易等违法违规行为 [16] 股东会职权与运作 - 股东会为公司权力机构 行使选举董事 审议批准年度预算和决算方案 利润分配方案 增加或减少注册资本 公司合并分立解散等职权 [17][20][21] - 股东会审议的重大事项包括一年内购买出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项 以及与关联人发生的交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超过3,000万元的关联交易 [18] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开1次 临时股东会在董事人数不足 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形下召开 [22] 董事会职权与决策 - 董事会行使召集股东会 执行股东会决议 决定公司经营计划和投资方案 制订公司年度预算和决算方案 利润分配方案 增加或减少注册资本方案等职权 [45] - 董事会审议批准公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易 以及与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审计总资产0.1%且超过300万元的关联交易 [45] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行 董事会决议须经全体董事过半数通过 [49] 经营范围 - 公司经营范围包括互联网信息服务 民用机场经营 通用航空服务 建筑智能化系统设计和施工 各类工程建设活动 进出口代理 第二类增值电信业务等许可项目 [5] - 一般项目包括软件开发 软件销售 信息系统集成服务 大数据服务 互联网数据服务 数据处理服务 信息技术咨询服务 通信设备制造 专用设备制造等 [5]