核心观点 - 宏发科技制定董事离职管理制度 规范董事离职程序 保障公司治理结构稳定性和股东权益 涵盖离职情形与程序 离职董事责任义务及责任追究机制 [1][2][3][4][5][6] 董事离职情形 - 董事离职包含任期届满未连任 主动辞职 被解除职务及其他导致实际离职情形 [1] - 董事可在任期届满前辞职 需提交书面辞职报告说明原因 董事会收到报告之日辞职生效 公司需在2个交易日内披露 [2] - 特定情形下辞职报告需待下任董事填补空缺后方能生效 包括董事会成员低于法定最低人数 职工代表董事人数不足 或独立董事比例不符合规定 [2] - 董事提出辞职后 董事会需在60日内完成补选 确保符合法律法规和公司章程要求 [2] - 担任法定代表人的董事或总经理辞任视为同时辞去法定代表人 公司需在30日内确定新法定代表人 [2] 董事解任程序 - 董事出现《公司法》规定不得担任情形时 公司应依法解除职务 [3] - 股东会可在任期届满前解除董事职务 决议需由出席股东所持表决权过半数通过 提案方需提供解职理由或依据 [3] - 股东会前公司需通知拟被解职董事 其有权进行口头或书面申辩 股东会需审议申辩理由后再表决 [3] - 无正当理由提前解任董事时 董事可要求赔偿 公司需依法依约确定是否补偿及合理数额 [3] 离职董事责任义务 - 董事离职后需继续履行任职期间作出的公开承诺 若未履行完毕需提交书面说明明确具体事项 预计完成时间及后续计划 公司可采取措施督促履行 [3] - 离职董事不得利用原职务影响干扰公司经营或损害公司及股东利益 [4] - 离职董事对公司和股东的忠实义务在辞职生效或任期届满后仍持续2年 任职期间因执行职务应承担的责任不因离职免除 [4][5] - 涉及公司秘密的信息在公开前 董事仍负保密义务 不得利用公司核心技术从事相同或相近业务 [5] - 其他义务持续期间需根据公平原则确定 考虑事件发生与离任时间长短及关系结束条件 [5] - 擅自离职致使公司遭受损失的董事需承担赔偿责任 [5] 责任追究机制 - 离职董事违反规定给公司造成损失时 董事会需审议追责方案 追偿金额包括直接损失 预期利益损失及合理维权费用 涉及违法犯罪将移送司法机关 [5] - 离职董事对追责决定有异议可在收到通知15日内申请复核 复核期间不影响公司采取财产保全措施 [6] 制度适用范围与效力 - 制度适用于公司董事（含外部董事）及高级管理人员因任期届满 辞职 被解职或其他原因离职的情形 [6] - 制度未尽事宜按国家有关法律法规 规范性文件及公司章程执行 不一致时以法律法规及公司章程为准 [6] - 制度由董事会负责解释和修改 自董事会审议通过之日起生效 [6]